Polen: negen arrestaties in witwaszaak van 337 miljoen złoty
Een internationaal netwerk zou geld uit online oplichting via wisselkantoren en cryptovaluta hebben weggesluisd. Zeven verdachten zitten in voorlopige hechtenis.
Het regionale parket in Łódź meldde op 19 oktober dat negen personen zijn aangehouden. Volgens het onderzoek zou de groep tussen februari 2025 en juli 2026 de herkomst van ongeveer 337 miljoen złoty hebben verhuld. Het geld kwam onder meer uit beleggingsfraude en oplichting waarbij daders zich voordeden als bankmedewerkers.
Onder de verdachten zijn vier kassamedewerkers, drie leidinggevenden van wisselkantoren en twee geldkoeriers. Bij de actie is ruim één miljoen złoty aan valuta en goud veiliggesteld. Justitie onderzoekt geldstromen via bankrekeningen, vermoedelijke schijnaankopen van goud en cryptovaluta. Zeven verdachten zijn vastgezet; twee kregen andere maatregelen. Het onderzoek loopt door.









































