Polonya: 337 milyon złoty aklama soruşturmasında dokuz kişi gözaltına alındı
Otomatik çeviri
Uluslararası bir ağın, çevrimiçi dolandırıcılık gelirlerini borsa ofisleri ve kripto para birimleri aracılığıyla taşıdığı iddia ediliyor. Yedi şüpheli gözaltında.
Łódź'daki savcılar 19 Ekim'de dokuz gözaltı olduğunu açıkladı. Araştırmacılar, grubun Şubat 2025 ile Temmuz 2026 arasında yaklaşık 337 milyon złoty'nin kökenini gizlediğini iddia ediyor. Fonların, diğer çevrimiçi dolandırıcılıkların yanı sıra banka çalışanlarını taklit eden yatırım dolandırıcılarından ve dolandırıcılardan geldiği bildirildi.
Şüpheliler arasında dört kasiyer, üç döviz bürosu yöneticisi ve iki nakit kurye yer alıyor. Bir milyon złoty'nin üzerinde para birimi ve altın güvence altına alındı. Savcılar banka hesapları, şüpheli hayali altın alımları ve cryptocurrency arasındaki değişiklikleri inceliyorlar. Yedi zanlı duruşmaya kadar gözaltında tutuldu; ikisi başka tedbirler aldı. Soruşturma devam ediyor.









































