Pologne : neuf arrestations dans une affaire de blanchiment de 337 millions de zlotys
Un réseau international aurait fait transiter des fonds issus de fraudes en ligne par des bureaux de change et des cryptomonnaies. Sept suspects sont en détention provisoire.
Le parquet de Łódź a annoncé neuf arrestations le 19 octobre. Le groupe aurait dissimulé l’origine d’environ 337 millions de zlotys entre février 2025 et juillet 2026. Les fonds proviendraient notamment de fausses offres d’investissement et d’escrocs se présentant comme des employés de banque.
Les suspects comprennent quatre employés de caisse, trois responsables de bureaux de change et deux convoyeurs d’espèces. Plus d’un million de zlotys en devises et en or ont été saisis. Les enquêteurs examinent des flux bancaires, de présumés achats fictifs d’or et des cryptomonnaies. Sept personnes ont été placées en détention provisoire et deux sous d’autres mesures. L’enquête se poursuit.
