Polónia: nove detenções em investigação de branqueamento de 337 milhões de zlótis
Uma rede internacional terá movimentado receitas de burlas online através de casas de câmbio e criptomoedas. Sete suspeitos estão em prisão preventiva.
A procuradoria de Łódź anunciou nove detenções em 19 de outubro. Segundo os investigadores, o grupo terá ocultado a origem de cerca de 337 milhões de zlótis entre fevereiro de 2025 e julho de 2026. O dinheiro provinha, entre outras modalidades, de burlas de investimento e de criminosos que se faziam passar por funcionários bancários.
Entre os suspeitos estão quatro funcionários de caixa, três responsáveis de casas de câmbio e dois transportadores de dinheiro. Foram apreendidos divisas e ouro no valor de mais de um milhão de zlótis. São investigados fluxos bancários, alegadas compras fictícias de ouro e criptomoedas. Sete pessoas ficaram em prisão preventiva e duas sujeitas a outras medidas. A investigação prossegue.









































