Operación Trade: cuatro detenidos por fraude de inversión con 135 víctimas alemanas
Investigadores ucranianos y alemanes indagan centros de llamadas que, según la policía, obtuvieron más de 4,3 millones de euros. Cuatro integrantes de la presunta organización criminal fueron detenidos.
Los sospechosos supuestamente se hacían pasar por corredores o asesores financieros. Atraían a víctimas a falsas plataformas de inversión y las convencían de comprar criptomonedas y transferirlas a cuentas controladas. En algunos casos habrían accedido a su banca online.
A los 39 registros de agosto siguieron otros diecisiete en septiembre. El 6 de noviembre la policía comunicó sospechas contra cinco personas. El presunto organizador y tres cómplices están bajo custodia; otro coorganizador recibió arresto domiciliario. Un equipo conjunto ucraniano-alemán continúa investigando.









































