Ukrnafta: investigan el presunto desvío de 100.000 toneladas de productos petrolíferos
NABU sospecha malversación y blanqueo por un grupo organizado con combustible de más de 2.880 millones de grivnas.
Las autoridades anticorrupción ucranianas anunciaron el 15 de septiembre sospechas contra cuatro personas vinculadas a Ukrnafta. La investigación sobre 2017–2020 afecta a unas 100.000 toneladas de productos petrolíferos, valoradas por NABU en más de 2.880 millones de grivnas. Los documentos para un quinto implicado, un exvicepresidente extranjero, se enviaron al exterior para su notificación.
Según los investigadores, el combustible pasó mediante contratos de comisión a firmas controladas y después a empresas vinculadas para venderse en gasolineras. Los ingresos habrían ido también a sociedades extranjeras. Se citan estructuras offshore para ocultar propietarios. Asimismo se investigan posibles filtraciones de actuaciones previstas a través de un alto empleado del SBU.









































