Caso Karimova: tribunal suizo multa a Lombard Odier y ordena una gran confiscación
El Tribunal Penal Federal suizo multó el 27 de julio a Lombard Odier con tres millones de francos por deficiencias organizativas relacionadas con blanqueo. Ordenó confiscar más de 400 millones. La causa contra Gulnara Karimova terminó por obstáculos procesales, no mediante una absolución sobre el fondo.
Un antiguo gestor recibió una pena de 24 meses de prisión suspendida por blanqueo agravado en el caso SK.2023.42. Según el tribunal, ante indicios de corrupción en las telecomunicaciones uzbekas realizó comprobaciones superficiales. El banco no adoptó medidas organizativas suficientes para impedir el blanqueo de su empleado.
Al examinar el origen del dinero, el tribunal constató una organización criminal llamada Office. Recibía pagos corruptos de compañías extranjeras que buscaban el favor de Karimova, hija del expresidente uzbeko. Transacciones opacas llevaron fondos a cuentas empresariales en varios bancos.
No pudo dictarse sentencia contra Karimova porque está encarcelada en Uzbekistán y no podía ser trasladada a Suiza antes de la prescripción. La causa contra otro acusado también terminó por un impedimento procesal. Estas decisiones son distintas de las condenas al empleado y al banco.
La confiscación afecta a activos suizos procedentes del blanqueo o controlados por Office. La sentencia no era firme al publicarse. Lombard Odier anunció un recurso y defiende sus controles de entonces.
