Saad de Paak y Dubai Bank: investigación por blanqueo con vínculos con Bolle Jos y Taghi
Muhammad A., conocido como Saad de Paak, fue detenido en Dubái en julio. NOS Nieuwsuur informó el 9 de septiembre sobre su presunto papel en una red internacional de banca clandestina y sus conexiones neerlandesas.
Según NOS Nieuwsuur, se trata de Muhammad A., de 46 años, sospechoso de blanquear dinero del narcotráfico a través de la red Dubai Bank. Periodistas de AD y Follow the Money confirmaron la detención con la policía española. La investigación internacional comenzó en 2021 y también contó con la participación de la policía neerlandesa.
NOS informó, basándose en esa investigación periodística, de que A. hacía negocios con Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos. Su nombre también apareció en un proceso penal contra Faissal Taghi, hijo de Ridouan Taghi. La información describió asimismo una presunta colaboración con Edin G. y Raffaele Imperiale.
Europol describe Dubai Bank como una red sospechosa de financiar cargamentos de droga y trasladar sus beneficios. Según su comunicado público, la Policía Nacional española dirigió la operación, iniciada a raíz de la incautación de 1,8 toneladas de cocaína frente a la costa española. Europol comunicó 21 detenciones, activos identificados por valor de 20 millones de euros, 48 inmuebles y 121 cuentas bancarias. Un objetivo importante fue detenido en Emiratos Árabes Unidos.
