Suiza extradita a un sospechoso por una presunta banca clandestina de la mafia italiana
Un hombre de 62 años detenido el 21 de octubre en Cassarate, cerca de Lugano, fue trasladado a Italia el 26 de octubre. RSI informó de la confirmación de las autoridades federales. El caso gira en torno a una supuesta banca ilegal oculta tras una empresa de alquiler de coches en Pero, cerca de Milán.
El hombre aceptó la extradición simplificada. Según RSI, los investigadores sospechan que convertía dinero de la red en criptomonedas en Suiza. La policía financiera italiana anunció el 21 de octubre medidas contra treinta investigados: dieciséis órdenes de prisión y catorce de arresto domiciliario. También se buscaba detener a dos sospechosos en España.
Según la acusación, empresas pantalla emitían facturas por servicios inexistentes. Los empresarios pagaban por transferencia y recibían después dinero en efectivo, descontada una comisión. El efectivo procedería, entre otras actividades, del narcotráfico y la evasión fiscal. Los fondos bancarios se enviaban a cuentas extranjeras y plataformas de criptomonedas.
La Guardia di Finanza calculó más de 110 millones de euros en presuntas facturas falsas y unos 68 millones en transferencias al extranjero. La orden de embargo superaba los 21 millones. Los investigadores describen vínculos con la ’Ndrangheta, el clan Casalesi y el crimen organizado de Foggia. La fiscalía antimafia de Milán investiga además posibles filtraciones desde la administración judicial.
