San Petersburgo: investigan una banca clandestina con casi 400 millones de rublos de movimiento
La policía rusa informó el 29 de octubre de una investigación contra dos residentes de San Petersburgo sospechosos de prestar servicios bancarios sin autorización. Según la policía, casi 400 millones de rublos pasaron por cuentas de sociedades pantalla bajo su control.
Los sospechosos tienen 38 y 43 años. Según la policía regional, abrían y gestionaban cuentas empresariales, ejecutaban pagos para clientes, recogían dinero y convertían grandes cantidades en efectivo. Uno habría captado empresarios como clientes y el otro habría coordinado los flujos financieros.
La policía sostiene que cobraban una comisión mínima del 18 por ciento sobre el dinero recibido en las cuentas empresariales controladas. Los casi 400 millones de rublos mencionados representan el volumen investigado a través de esas cuentas.
Se ha abierto una investigación penal por actividad bancaria ilegal conforme al artículo 172.2 del Código Penal ruso. Un sospechoso ha sido detenido. El otro tiene la obligación de no abandonar su lugar de residencia y cumplir condiciones de conducta.
