Nueve detenidos por blanquear dinero de ciberestafas mediante exportaciones de vino
Policía Nacional y Vigilancia Aduanera comunican nueve detenciones en una red que, según los investigadores, blanqueó más de tres millones de euros de ciberestafas internacionales. Los fondos se destinaban a vino y maquinaria industrial para exportación.
Interior anunció la operación el 28 de octubre. Dos sospechosos fueron detenidos el 11 de agosto en Torrelavega y otros siete el 20 y 21 de octubre en Madrid, Alicante y Tenerife. Entre ellos figura el considerado captador de titulares de cuentas que recibían dinero para la red. Ocho registros permitieron intervenir documentación empresarial, ordenadores, teléfonos, joyas y efectivo.
La investigación comenzó en 2025 tras un informe del Sepblac sobre operaciones sospechosas mediante cuentas puente. Las autoridades describen fraudes con correos empresariales que desviaban pagos, suplantación comercial y estafas sentimentales. Según las pesquisas, el dinero pasaba por sociedades pantalla y titulares de cuentas antes de repartirse mediante transferencias y retiradas en efectivo.
Después se compraban vino español, maquinaria y vehículos industriales para exportarlos a África. Las bodegas figuraban como exportadoras ante la aduana para desvincular a la empresa receptora del dinero de la salida de la mercancía. Hubo víctimas empresariales y particulares en Alemania, Portugal, Rumanía y Suecia, entre otros países. Un tribunal de Santander supervisó la investigación, con cooperación internacional a través de Europol.
