Operatie Trade: vier arrestaties na beleggingsfraude met 135 Duitse slachtoffers
Oekraïense en Duitse rechercheurs onderzoeken callcenters die volgens de politie ruim €4,3 miljoen buitmaakten. Vier deelnemers aan de vermoedelijke criminele organisatie zijn aangehouden.
De verdachten zouden zich hebben voorgedaan als brokers of financieel adviseurs. Slachtoffers werden naar nepbeleggingsplatforms gelokt en overgehaald cryptovaluta te kopen en over te maken naar beheerde rekeningen. Soms zouden ook onlinebankrekeningen zijn overgenomen.
Na 39 doorzoekingen in augustus volgden in september nog zeventien doorzoekingen. De politie meldde op 6 november verdenkingen tegen vijf personen. De vermoedelijke organisator en drie medeverdachten zitten vast; een medeorganisator kreeg huisarrest. Een gezamenlijke Oekraïens-Duitse rechercheploeg zet het onderzoek voort.









































