Oro y banca clandestina en una investigación de blanqueo germano-neerlandesa
Una operación conjunta del 7 de octubre se dirigió contra una presunta red internacional que movía ganancias criminales mediante oro.
Unos 450 investigadores registraron cerca de cuarenta inmuebles en Alemania, Frisia y los alrededores de Róterdam. Fueron detenidos tres sospechosos principales; se investiga a 24 personas. Se incautaron oro, vehículos, dispositivos y efectivo.
Se sospecha que el grupo ofrecía servicios de blanqueo, principalmente de ganancias del narcotráfico. Según los investigadores, joyeros implicados convertían efectivo en oro que se trasladaba a Turquía.
La vertiente neerlandesa examina a un presunto banquero clandestino relacionado con flujos de unos 60 millones de euros. Se trata de dinero investigado, no del importe incautado durante esa jornada.
Una actualización de la policía neerlandesa del 4 de noviembre amplía el balance de la operación del 7 de octubre: cinco detenidos, cuatro en Alemania y uno en Países Bajos. El comunicado alemán anterior mencionaba tres principales sospechosos detenidos. En Eindhoven fue arrestado un vecino de Róterdam de 55 años por su presunta participación en la recepción y envío de unos 60 millones de euros en efectivo.
La actualización informa de la incautación en Róterdam y Eindhoven de dispositivos de datos, unos 10.000 euros en efectivo, un vehículo e inmuebles. Para los registros alemanes cita diecinueve vehículos, unos 100.000 euros en efectivo, oro fundido, lingotes de plata e inmuebles valorados en al menos dos millones de euros.
