Operação Trade: quatro detidos por fraude de investimento com 135 vítimas alemãs
Investigadores ucranianos e alemães examinam centros de chamadas que, segundo a polícia, obtiveram mais de 4,3 milhões de euros. Quatro membros da alegada organização criminosa foram detidos.
Os suspeitos apresentar-se-iam como corretores ou consultores financeiros. As vítimas eram atraídas para falsas plataformas de investimento e convencidas a comprar criptomoedas e transferi-las para contas controladas. Em alguns casos terão também acedido à banca online das vítimas.
Às 39 buscas de agosto seguiram-se dezassete em setembro. Em 6 de novembro a polícia comunicou suspeitas contra cinco pessoas. O alegado organizador e três associados estão detidos; outro coorganizador está em prisão domiciliária. Uma equipa conjunta ucraniano-alemã prossegue a investigação.









































