Nueva acusación en Suecia vinculada a una gran organización de blanqueo
La autoridad sueca contra delitos económicos anunció el 28 de octubre una nueva acusación por blanqueo comercial agravado. La fiscalía vincula el proceso de Södertörn con una red anterior que movió casi quinientos millones de coronas suecas en tres años.
El acusado habría gestionado más de dos millones de coronas mediante facturas falsas y cuentas de varias empresas. Según la acusación, recibía encargos, emitía facturas falsas y transfería después el dinero recibido. El fiscal Eugen Alm describe la presunta actividad como sistemática. El hombre habría trabajado para una gran organización de blanqueo en Suecia.
La autoridad relaciona el caso con una investigación mayor en la construcción. En ella fueron condenadas personas en Suecia y Letonia por blanqueo comercial agravado y graves delitos contables. La nueva investigación comenzó tras una denuncia de la agencia tributaria. El acusado fue detenido el 1 de septiembre y permanece en prisión provisional desde el día 4. El número de causa es B15000-26.
