Opération Trade : quatre arrestations après une fraude aux placements touchant 135 Allemands
Des enquêteurs ukrainiens et allemands examinent des centres d’appels qui auraient soutiré plus de 4,3 millions d’euros, selon la police. Quatre membres de l’organisation criminelle présumée ont été arrêtés.
Les suspects se seraient présentés comme courtiers ou conseillers financiers. Les victimes étaient attirées vers de fausses plateformes d’investissement puis convaincues d’acheter des cryptomonnaies et de les transférer vers des comptes contrôlés. Certains comptes bancaires en ligne auraient aussi été pris en main.
Après 39 perquisitions en août, dix-sept autres ont suivi en septembre. Le 6 novembre, la police a annoncé des soupçons contre cinq personnes. L’organisateur présumé et trois complices sont détenus; un coorganisateur est assigné à résidence. Une équipe d’enquête ukraino-allemande poursuit les investigations.









































