La FIOD detiene a dos vecinos de Almere por presunto blanqueo de millones y fraude hipotecario
La FIOD neerlandesa detuvo el 20 de octubre a un hombre de 45 años y una mujer de 43, vecinos de Almere. La investigación afecta a presunto blanqueo de millones de euros y fraude hipotecario. Según la FIOD, las comunicaciones Sky ECC fueron importantes para investigar al hombre.
El caso comenzó con información de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre movimientos llamativos en cuentas bancarias de los sospechosos. Las pesquisas posteriores generaron sospechas de que el hombre había blanqueado millones de euros. Los investigadores examinaron también comunicaciones mediante una cuenta del servicio cifrado Sky ECC.
La mujer es sospechosa de blanqueo y fraude hipotecario. Según la FIOD, habría presentado datos falsos de salario e ingresos al solicitar una hipoteca, obteniendo un préstamo pese a carecer realmente de ingresos. Las cuotas mensuales supuestamente se pagaban con dinero que podría proceder de actividades delictivas.
En la operación se registraron dos viviendas de Almere. Entre los bienes embargados figura la casa de la mujer. La fiscalía especializada en delitos financieros dirige la investigación, que continuó tras las detenciones, según el comunicado del 21 de octubre.
