Operación internacional contra una presunta red de blanqueo con coches de lujo
Siete investigados principales centran una investigación alemana por fraude fiscal, blanqueo y posible evasión de sanciones. El perjuicio estimado asciende a decenas de millones de euros.
La policía de Recklinghausen coordinó el 5 de noviembre una operación en cuatro estados alemanes, España y Suiza. Según el comunicado conjunto, se preveían más de sesenta registros, órdenes de detención y bloqueos patrimoniales por decenas de millones.
Los sospechosos habrían blanqueado dinero y obtenido devoluciones indebidas de IVA mediante una red empresarial internacional. También se investiga si exportaron coches de lujo a Rusia a través de terceros países eludiendo sanciones. La unidad especializada ZeOS NRW de la Fiscalía de Düsseldorf dirige la investigación.









































