Schweiz liefert Verdächtigen im Fall einer illegalen Mafia-Bank nach Italien aus
Ein am 21. Oktober in Cassarate bei Lugano festgenommener 62-Jähriger wurde am 26. Oktober nach Italien überstellt. RSI berichtete über eine Bestätigung der Bundesbehörden. Der Fall betrifft eine mutmaßliche illegale Bank hinter einer Autovermietung in Pero bei Mailand.
Der Mann stimmte einer vereinfachten Auslieferung zu. Laut RSI vermuten Ermittler, dass er Gelder des Netzwerks in der Schweiz in Kryptowährungen umwandelte. Die italienische Finanzpolizei meldete am 21. Oktober Maßnahmen gegen dreißig Verdächtige: sechzehn Haftanordnungen und vierzehn Anordnungen von Hausarrest. Auch in Spanien sollten zwei Verdächtige festgenommen werden.
Nach Darstellung der Ermittler stellten Scheinfirmen Rechnungen für nicht erbrachte Leistungen aus. Unternehmen zahlten per Überweisung und erhielten anschließend Bargeld zurück, abzüglich einer Provision. Das Bargeld soll unter anderem aus Drogenhandel und Steuerhinterziehung stammen. Bankguthaben wurden auf ausländische Konten und an Kryptobörsen weitergeleitet.
Die Guardia di Finanza bezifferte die mutmaßlichen Scheinrechnungen auf über 110 Millionen Euro und Auslandsüberweisungen auf rund 68 Millionen Euro. Die Beschlagnahmeanordnung umfasste mehr als 21 Millionen Euro. Ermittler beschreiben Verbindungen zur ’Ndrangheta, zum Casalesi-Clan und zur organisierten Kriminalität in Foggia. Die Mailänder Antimafia-Staatsanwaltschaft untersucht außerdem mutmaßliche Informationslecks aus der Gerichtsverwaltung.









































