La Suisse extrade un suspect dans une affaire de banque clandestine liée aux mafias italiennes
Un homme de 62 ans arrêté le 21 octobre à Cassarate, près de Lugano, a été transféré en Italie le 26 octobre. RSI rapporte une confirmation des autorités fédérales. Le dossier concerne une banque illégale présumée dissimulée derrière une agence de location automobile à Pero, près de Milan.
L’homme a accepté une extradition simplifiée. Selon RSI, les enquêteurs le soupçonnent d’avoir converti en cryptomonnaies, en Suisse, des fonds du réseau. La police financière italienne a annoncé le 21 octobre des mesures contre trente suspects : seize placements en détention et quatorze assignations à résidence. Deux suspects étaient également recherchés pour être arrêtés en Espagne.
Selon l’accusation, des sociétés-écrans émettaient des factures pour des prestations inexistantes. Les entreprises payaient par virement, puis recevaient des espèces après déduction d’une commission. Ces espèces proviendraient notamment du trafic de drogue et de la fraude fiscale. Les fonds bancaires étaient transférés vers des comptes étrangers et des plateformes de cryptomonnaies.
La Guardia di Finanza évalue les fausses factures présumées à plus de 110 millions d’euros et les transferts à l’étranger à environ 68 millions. L’ordonnance de saisie dépasse 21 millions. Les enquêteurs décrivent des liens avec la ’Ndrangheta, le clan des Casalesi et la criminalité organisée de Foggia. Le parquet antimafia de Milan enquête aussi sur des fuites présumées provenant de l’administration judiciaire.
