Suíça extradita suspeito em investigação italiana sobre banco clandestino da máfia
Um homem de 62 anos detido em 21 de outubro em Cassarate, perto de Lugano, foi entregue a Itália em 26 de outubro. A RSI noticiou a confirmação das autoridades federais. O caso envolve um alegado banco ilegal escondido por uma empresa de aluguer de automóveis em Pero, perto de Milão.
O homem aceitou a extradição simplificada. Segundo a RSI, os investigadores suspeitam que convertia dinheiro da rede em criptomoedas na Suíça. A polícia financeira italiana anunciou em 21 de outubro medidas contra trinta suspeitos: dezasseis ordens de prisão e catorze de prisão domiciliária. Em Espanha, procurava-se também deter dois suspeitos.
Segundo a acusação, empresas de fachada emitiam faturas por serviços inexistentes. Os empresários pagavam por transferência e recebiam depois numerário, descontada uma comissão. O dinheiro proviria, entre outras atividades, do tráfico de droga e da evasão fiscal. Os fundos bancários eram enviados para contas estrangeiras e plataformas de criptomoedas.
A Guardia di Finanza calculou mais de 110 milhões de euros em alegadas faturas falsas e cerca de 68 milhões em transferências para o estrangeiro. A ordem de apreensão ultrapassava 21 milhões. Os investigadores descrevem ligações à ’Ndrangheta, ao clã Casalesi e ao crime organizado de Foggia. O Ministério Público antimáfia de Milão investiga ainda possíveis fugas de informação da administração judicial.









































