İsviçre, İtalyan yeraltı mafyası bankası soruşturmasında şüpheliyi iade etti
Otomatik çeviri
21 Ekim'de Lugano yakınlarındaki Cassarate'de gözaltına alınan 62 yaşındaki bir adam 26 Ekim'de İtalya'ya sevk edildi. RSI, federal yetkililerden onay aldığını bildirdi. Dava, Milano yakınlarındaki Pero'da bir araba kiralama işinin arkasına gizlenmiş yasadışı bir bankayla ilgili.
Adam iadeyi basitleştirmeyi kabul etti. RSI'ye göre, araştırmacılar ağın parasını İsviçre'de kripto para birimine dönüştürmekten şüpheleniyorlar. 21 Ekim'de, İtalya mali polisi otuz şüpheliye karşı önlemler açıkladı: on altı gözaltı emri ve on dört ev gözaltı emri. İspanya' da iki zanlı tutuklandı.
Savcılar, paravan şirketlerin asla sağlanmadığı hizmetler için faturalarını iddia ediyorlar. Banka havalesi ile ödenen ve daha sonra nakit geri alınan işletmeler, daha az komisyon. Paranın uyuşturucu kaçakçılığı ve vergi kaçakçılığından elde edilen gelirleri de içerdiği iddia ediliyor. Banka fonları yabancı hesaplara ve kripto para borsalarına yönlendirildi.
Guardia di Finanza, sahte faturalamanın 110 milyon €'dan fazla olduğunu ve yurtdışına transferlerin yaklaşık 68 milyon € olduğunu tahmin etti. Nöbet emri 21 milyon Euro'yu aştı. Araştırmacılar, 'Ndrangheta'ya, Casalesi klanına ve Foggia'daki organize suça ilişkin bağlantıları anlatıyor. Milan'ın mafya karşıtı savcıları tarafından yürütülen soruşturma, mahkeme yönetiminden şüphelenilen sızıntıları da kapsıyor.









































