Zwitserland levert verdachte uit in Italiaanse zaak rond ondergrondse maffiabank
Een 62-jarige man die op 21 oktober in Cassarate bij Lugano werd aangehouden, is op 26 oktober aan Italië overgedragen. RSI meldde dat de federale autoriteiten de uitlevering bevestigden. De zaak draait om een vermoedelijke illegale bank achter een autoverhuurbedrijf in Pero, bij Milaan.
De man stemde in met een vereenvoudigde uitlevering. Volgens RSI vermoeden onderzoekers dat hij geld van het netwerk in Zwitserland omzette in cryptovaluta. De Italiaanse financiële recherche meldde op 21 oktober maatregelen tegen dertig verdachten: zestien bevelen tot gevangenhouding en veertien tot huisarrest. Ook in Spanje werden twee verdachten gezocht voor aanhouding.
Volgens de onderzoekers leverden schijnbedrijven facturen voor niet-bestaande diensten. Ondernemers betaalden per bank en kregen vervolgens contant geld terug, na aftrek van een commissie. De contanten zouden onder meer uit drugshandel en belastingontduiking komen. Banktegoeden werden naar buitenlandse rekeningen en cryptobeurzen doorgestuurd.
De Guardia di Finanza becijferde de vermoedelijk valse facturen op ruim 110 miljoen euro en de buitenlandse geldtransfers op circa 68 miljoen euro. Het beslagbevel bedroeg meer dan 21 miljoen euro. De recherche beschrijft banden met de ’Ndrangheta, de Casalesi en de Foggiaanse georganiseerde misdaad. Het onderzoek onder leiding van de antimaffia-afdeling van het Milanese OM omvat ook vermoedelijke lekken uit de rechtbankadministratie.









































