Caso Karimova: tribunal suíço multa Lombard Odier e ordena grande perda de bens
O Tribunal Penal Federal suíço multou Lombard Odier em três milhões de francos em 27 de julho por falhas organizativas ligadas ao branqueamento. Ordenou a perda de mais de 400 milhões. O processo contra Gulnara Karimova terminou por razões processuais, sem uma absolvição sobre o mérito.
Um antigo gestor de clientes recebeu 24 meses de prisão suspensa por branqueamento agravado no processo SK.2023.42. Segundo o tribunal, fez verificações superficiais apesar de indícios de corrupção nas telecomunicações uzbeques. O banco não tomou medidas organizativas suficientes para impedir esses atos.
Ao analisar a origem dos fundos, o tribunal estabeleceu a existência da organização criminosa Office. Recebia pagamentos corruptos de empresas estrangeiras que procuravam favores da filha do antigo presidente uzbeque. Transações opacas encaminhavam dinheiro para contas de sociedades em vários bancos.
Não foi possível julgar Karimova, presa no Uzbequistão e impossibilitada de chegar à Suíça antes da prescrição. O processo contra outro arguido terminou também por um obstáculo processual. Estas decisões distinguem-se das condenações do funcionário e do banco.
A perda de bens abrange ativos suíços provenientes do branqueamento ou controlados pela Office. A decisão não era definitiva na publicação. Lombard Odier anunciou recurso e defende os controlos então existentes.
