Zaak-Karimova: Zwitserse rechter bestraft Lombard Odier en beveelt grote confiscatie
Het Zwitserse Bundesstrafgericht veroordeelde bank Lombard Odier op 27 juli tot een boete van drie miljoen frank wegens organisatorische tekortkomingen rond witwassen. Meer dan 400 miljoen frank moest worden geconfisqueerd. De procedure tegen Gulnara Karimova zelf werd om procedurele redenen beëindigd; dat is geen vrijspraak op inhoudelijke gronden.
Een voormalige klantenbeheerder kreeg in zaak SK.2023.42 een voorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden voor gekwalificeerd witwassen. Volgens de rechtbank waren er aanwijzingen voor corruptie op de Oezbeekse telecommarkt, maar beperkte de medewerker zich tot oppervlakkige controles. De bank had onvoldoende organisatorische maatregelen genomen om zijn witwassen te voorkomen.
Bij het beoordelen van de herkomst van het geld stelde de rechtbank het bestaan vast van de criminele organisatie Office. Die ontving volgens het vonnis corruptiegelden van buitenlandse telecombedrijven om de gunst van Karimova, dochter van de voormalige Oezbeekse president, te verkrijgen. Via ondoorzichtige transacties kwam geld op bedrijfsrekeningen bij verschillende banken terecht.
Tegen Karimova kon geen vonnis worden gewezen omdat zij in Oezbekistan vastzit en niet vóór het verlopen van de vervolgingstermijn naar Zwitserland kon worden gebracht. Ook de procedure tegen een medeverdachte werd wegens een beletsel beëindigd. Deze beslissingen moeten worden onderscheiden van de veroordelingen van medewerker en bank.
De confiscatie betreft Zwitserse vermogensbestanddelen uit witwassen of onder controle van Office. Het vonnis was bij publicatie niet onherroepelijk. Lombard Odier kondigde beroep aan en stelt dat zij destijds degelijk toezicht had.
