Affaire Karimova : Lombard Odier sanctionnée et importante confiscation en Suisse
Le Tribunal pénal fédéral a infligé le 27 juillet une amende de trois millions de francs à Lombard Odier pour des lacunes organisationnelles liées au blanchiment. Il a ordonné la confiscation de plus de 400 millions. La procédure contre Gulnara Karimova a été classée pour des obstacles procéduraux, sans acquittement sur le fond.
Un ancien gestionnaire de clientèle a reçu 24 mois de prison avec sursis pour blanchiment aggravé dans l’affaire SK.2023.42. Selon le tribunal, il s’était contenté de contrôles superficiels malgré des indices de corruption dans les télécommunications ouzbèkes. La banque n’avait pas pris suffisamment de mesures pour empêcher ce blanchiment.
En examinant l’origine des fonds, le tribunal a constaté l’existence d’une organisation criminelle nommée Office. Elle recevait des paiements corruptifs de sociétés étrangères recherchant les faveurs de Karimova, fille de l’ancien président ouzbek. Des transactions opaques ont conduit les fonds vers des comptes de sociétés dans plusieurs banques.
Aucun jugement ne pouvait être rendu contre Karimova, détenue en Ouzbékistan et impossible à faire venir en Suisse avant la prescription. La procédure contre un autre prévenu a aussi été classée pour un empêchement procédural. Ces décisions se distinguent des condamnations du salarié et de la banque.
La confiscation vise des avoirs suisses provenant du blanchiment ou contrôlés par Office. Le jugement n’était pas définitif à sa publication. Lombard Odier a annoncé un appel et défend ses contrôles de l’époque.
