Karimova davası: İsviçre mahkemesi Lombard Odier'e para cezası verdi ve büyük bir el koyma emri verdi
Otomatik çeviri
İsviçre Federal Ceza Mahkemesi, 27 Temmuz'da Lombard Odier'e kara para aklamayla ilgili örgütsel başarısızlıklar nedeniyle üç milyon frank para cezası verdi. 400 milyon franktan fazla el koyma emri verdi. Gulnara Karimova aleyhindeki davalar usule dayalı olarak sona erdi; bu, esasa göre bir beraat değildi.
Eski bir ilişki yöneticisi, SK.2023.42 davasında ağırlaştırılmış kara para aklama suçundan 24 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, Özbekistan'ın telekom pazarındaki yolsuzluk belirtilerinin yüzeysel kontrollerle karşılandığını söyledi. Banka, çalışanlarının aklanmasını önlemek için yeterli örgütsel önlem almamıştı.
Paranın kökenlerini incelerken mahkeme, Office adlı bir suç örgütünün var olduğunu tespit etti. Özbekistan'ın eski cumhurbaşkanının kızı Karimova'nın iyiliğini isteyen yabancı telekom şirketlerinden rüşvet aldı. Opak işlemler, parayı birkaç bankadaki kurumsal hesaplara yönlendirdi.
Karimova, Özbekistan'da hapsedildiği ve savcılık zaman aşımına uğramadan önce İsviçre'ye getirilemediği için yargılanamadı. Ortak suçlananlara karşı davalar da prosedürel bir engel nedeniyle sona erdi. Bu kararlar, çalışanın ve bankanın mahkumiyetlerinden farklıdır.
El koyma, aklamadan elde edilen veya Office tarafından kontrol edilen İsviçre varlıklarıyla ilgilidir. Karar yayınlandığında kesin değildi. Lombard Odier bir temyiz başvurusunda bulundu ve kontrollerinin o sırada sağlam olduğunu savundu.









































