Fall Karimova: Schweizer Gericht büsst Lombard Odier und ordnet hohe Einziehung an
Das Bundesstrafgericht verurteilte Lombard Odier am 27. Juli wegen organisatorischer Mängel im Zusammenhang mit Geldwäscherei zu drei Millionen Franken Busse. Es ordnete die Einziehung von über 400 Millionen Franken an. Das Verfahren gegen Gulnara Karimova wurde aus Verfahrensgründen eingestellt, nicht durch einen materiellen Freispruch beendet.
Ein ehemaliger Kundenbetreuer erhielt im Verfahren SK.2023.42 wegen qualifizierter Geldwäscherei eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten. Trotz Hinweisen auf Korruption im usbekischen Telekommarkt habe er nur oberflächlich geprüft. Die Bank hatte nicht genügend organisatorische Vorkehrungen getroffen, um seine Geldwäscherei zu verhindern.
Bei der Prüfung der Herkunft der Gelder stellte das Gericht eine kriminelle Organisation namens Office fest. Diese erhielt Korruptionszahlungen ausländischer Telekomunternehmen, die sich die Gunst Karimovas, Tochter des früheren usbekischen Präsidenten, sichern wollten. Undurchsichtige Transaktionen führten zu Firmenkonten bei mehreren Banken.
Gegen Karimova konnte kein Urteil ergehen, weil sie in Usbekistan inhaftiert ist und vor Eintritt der Verfolgungsverjährung nicht in die Schweiz gebracht werden konnte. Auch das Verfahren gegen einen Mitbeschuldigten endete wegen eines Verfahrenshindernisses. Dies ist von den Schuldsprüchen gegen Mitarbeiter und Bank zu unterscheiden.
Die Einziehung betrifft Schweizer Vermögenswerte aus Geldwäscherei oder unter Verfügungsmacht der Office. Das Urteil war bei Veröffentlichung nicht rechtskräftig. Lombard Odier kündigte Berufung an und bezeichnet ihre damaligen Kontrollen als solide.
