Internationale Aktion gegen mutmaßliches Geldwäschenetz mit Luxusautos
Sieben Hauptbeschuldigte stehen im Zentrum deutscher Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und möglicher Sanktionsumgehung. Der geschätzte Schaden liegt im zweistelligen Millionenbereich.
Die Polizei Recklinghausen koordinierte am 5. November eine Operation in vier deutschen Bundesländern, Spanien und der Schweiz. Laut gemeinsamer Mitteilung waren über 60 Durchsuchungen, Haftbefehle und Vermögensarreste im zweistelligen Millionenbereich vorgesehen.
Die Verdächtigen sollen über ein internationales Firmennetzwerk Geld gewaschen und unberechtigte Vorsteuererstattungen erhalten haben. Geprüft wird auch, ob Luxusfahrzeuge unter Umgehung von Sanktionen über Drittstaaten nach Russland gelangten. Die spezialisierte ZeOS NRW der Staatsanwaltschaft Düsseldorf leitet das Verfahren.









































