Operação internacional contra alegada rede de branqueamento com carros de luxo
Sete suspeitos principais estão no centro de uma investigação alemã sobre fraude fiscal, branqueamento e possível evasão de sanções. O prejuízo estimado é de dezenas de milhões de euros.
A polícia de Recklinghausen coordenou em 5 de novembro uma operação em quatro estados alemães, Espanha e Suíça. Segundo o comunicado conjunto, estavam previstas mais de sessenta buscas, mandados de detenção e congelamento de património de dezenas de milhões.
Os suspeitos terão branqueado dinheiro e recebido reembolsos indevidos de IVA através de uma rede empresarial internacional. Investiga-se também se carros de luxo foram exportados para a Rússia através de países terceiros, violando sanções. A unidade especializada ZeOS NRW do Ministério Público de Düsseldorf dirige o processo.









































