Internationale actie tegen vermoedelijk witwasnetwerk met luxeauto’s
Zeven hoofdverdachten staan centraal in een Duits onderzoek naar belastingfraude, witwassen en mogelijke omzeiling van sancties. De geraamde schade loopt in de tientallen miljoenen euro’s.
De politie Recklinghausen coördineerde op 5 november een operatie in vier Duitse deelstaten, Spanje en Zwitserland. Volgens de gezamenlijke mededeling waren ruim zestig doorzoekingen gepland, naast arrestatiebevelen en bevriezing van vermogen ter waarde van tientallen miljoenen.
De verdachten zouden via een internationaal bedrijfsnetwerk geld hebben witgewassen en onterechte btw-teruggaven hebben ontvangen. Ook wordt onderzocht of luxeauto’s via derde landen in strijd met sancties naar Rusland zijn uitgevoerd. De gespecialiseerde afdeling ZeOS NRW van het parket Düsseldorf leidt het onderzoek.









































