Opération internationale contre un réseau présumé de blanchiment lié aux voitures de luxe
Sept suspects principaux sont visés par une enquête allemande pour fraude fiscale, blanchiment et possible contournement des sanctions. Le préjudice estimé atteint des dizaines de millions d'euros.
La police de Recklinghausen a coordonné le 5 novembre une opération dans quatre Länder allemands, en Espagne et en Suisse. Selon le communiqué commun, plus de soixante perquisitions, des mandats d'arrêt et des gels d'avoirs de plusieurs dizaines de millions étaient prévus.
Les suspects auraient blanchi des fonds et obtenu des remboursements indus de TVA grâce à un réseau international d'entreprises. L'enquête porte aussi sur l'exportation éventuelle de voitures de luxe vers la Russie via des pays tiers, en contournant les sanctions. L'unité spécialisée ZeOS NRW du parquet de Düsseldorf dirige l'enquête.









































