Lüks araçlarla bağlantılı olduğu iddia edilen kara para ağına uluslararası operasyon
Yedi baş şüpheli, vergi dolandırıcılığı, kara para aklama ve olası yaptırım ihlallerine ilişkin Alman soruşturmasının merkezinde. Tahmini zarar onlarca milyon avro.
Recklinghausen polisi 5 Kasım'da dört Alman eyaleti, İspanya ve İsviçre'de operasyon koordine etti. Ortak açıklamaya göre altmıştan fazla arama, yakalama kararları ve onlarca milyon avroluk varlık dondurma işlemi planlandı.
Şüphelilerin uluslararası şirket ağı üzerinden para akladığı ve haksız KDV iadeleri aldığı ileri sürülüyor. Lüks araçların üçüncü ülkeler üzerinden yaptırımlara aykırı biçimde Rusya'ya ihraç edilip edilmediği de araştırılıyor. Soruşturmayı Düsseldorf savcılığının uzman ZeOS NRW birimi yürütüyor.









































