FIOD nimmt zwei Einwohner Almeres wegen mutmaßlicher Millionengeldwäsche und Hypothekenbetrugs fest
Der niederländische FIOD nahm am 20. Oktober einen 45-jährigen Mann und eine 43-jährige Frau aus Almere fest. Ermittelt wird wegen mutmaßlicher Geldwäsche in Millionenhöhe und Hypothekenbetrugs. Sky-ECC-Kommunikation spielte laut FIOD bei den Ermittlungen gegen den Mann eine wichtige Rolle.
Ausgangspunkt waren Informationen der Financial Intelligence Unit über auffällige Geldströme auf Bankkonten der Verdächtigen. Weitere Ermittlungen begründeten den Verdacht, dass der Mann Millionen Euro gewaschen hatte. Die Ermittler untersuchten auch Kommunikation über ein Konto des verschlüsselten Nachrichtendienstes Sky ECC.
Die Frau wird der Geldwäsche und des Hypothekenbetrugs verdächtigt. Laut FIOD soll sie bei einem Hypothekenantrag falsche Gehalts- und Einkommensangaben gemacht und dadurch einen Kredit erhalten haben, obwohl sie tatsächlich kein Einkommen hatte. Die monatlichen Raten sollen mit mutmaßlich aus Straftaten stammendem Geld bezahlt worden sein.
Bei der Aktion wurden zwei Häuser in Almere durchsucht. Unter anderem wurde das Haus der Frau beschlagnahmt. Die Ermittlungen stehen unter Leitung der spezialisierten Finanzstaatsanwaltschaft und wurden nach den Festnahmen fortgesetzt, wie die Mitteilung vom 21. Oktober berichtet.









































