Deux habitants d’Almere arrêtés dans une enquête sur le blanchiment de millions et la fraude hypothécaire
La FIOD néerlandaise a arrêté le 20 octobre un homme de 45 ans et une femme de 43 ans d’Almere. L’enquête porte sur un blanchiment présumé de millions d’euros et une fraude hypothécaire. Selon la FIOD, les communications Sky ECC ont joué un rôle important dans les investigations visant l’homme.
L’affaire a commencé avec des informations de la cellule de renseignement financier sur des flux inhabituels sur les comptes des suspects. Les investigations ont ensuite fait soupçonner l’homme d’avoir blanchi des millions d’euros. Les enquêteurs ont aussi examiné des communications passant par un compte de la messagerie chiffrée Sky ECC.
La femme est soupçonnée de blanchiment et de fraude hypothécaire. Selon la FIOD, elle aurait fourni de faux renseignements salariaux et financiers pour obtenir un prêt hypothécaire alors qu’elle n’avait pas réellement de revenus. Les mensualités auraient été payées avec de l’argent présumé issu d’activités criminelles.
Deux logements d’Almere ont été perquisitionnés. Les saisies comprennent notamment la maison de la femme. Le parquet spécialisé dans la criminalité financière dirige l’enquête, qui s’est poursuivie après les arrestations, selon le communiqué du 21 octobre.
