FIOD detém dois residentes de Almere em investigação a branqueamento de milhões e fraude hipotecária
A FIOD neerlandesa deteve em 20 de outubro um homem de 45 anos e uma mulher de 43, de Almere. A investigação envolve suspeitas de branqueamento de milhões de euros e fraude hipotecária. Segundo a FIOD, as comunicações Sky ECC foram importantes na investigação ao homem.
O caso começou com informações da Unidade de Informação Financeira sobre movimentos invulgares nas contas bancárias dos suspeitos. A investigação posterior levantou suspeitas de que o homem tinha branqueado milhões de euros. Os investigadores analisaram também comunicações através de uma conta no serviço de mensagens encriptadas Sky ECC.
A mulher é suspeita de branqueamento e fraude hipotecária. Segundo a FIOD, terá apresentado dados falsos de salário e rendimentos num pedido de hipoteca, obtendo um empréstimo apesar de não ter rendimentos reais. As prestações mensais terão sido pagas com dinheiro presumivelmente proveniente de atividades criminosas.
Foram realizadas buscas em duas casas de Almere. Os bens apreendidos incluem a habitação da mulher. O Ministério Público especializado em criminalidade financeira dirige a investigação, que prosseguiu após as detenções, segundo o comunicado de 21 de outubro.
