FIOD, milyonlarca avroluk aklama ve ipotek sahtekarlığı soruşturmasında iki Almere sakinini tutukladı
Otomatik çeviri
Hollandalı FİOD, 20 Ekim'de Almere'den 45 yaşındaki bir erkek ve 43 yaşındaki bir kadını gözaltına aldı. Soruşturma, milyonlarca avronun aklanması ve ipotek sahtekarlığından şüpheleniliyor. FIOD, Sky ECC iletişiminin adamı araştırmada önemli bir rol oynadığını söylüyor.
Dava, şüphelilerin banka hesaplarındaki olağandışı akışlarla ilgili Finansal İstihbarat Birimi bilgileriyle başladı. Daha fazla soruşturma, adamın milyonlarca avro akladığına dair şüphelere yol açtı. Dedektifler ayrıca şifreli Sky ECC mesajlaşma servisindeki bir hesap aracılığıyla iletişimi de inceledi.
Kadının kara para aklama ve ipotek dolandırıcılığından şüpheleniliyor. FIOD, bir ipotek başvurusunda sahte maaş ve gelir bilgileri sunduğunu ve gerçek bir gelire sahip olmamasına rağmen kredi aldığını söylüyor. Aylık ipotek ödemelerinin suç faaliyetinden geldiğine inanılan parayla yapıldığı iddia ediliyor.
Operasyon sırasında Almere'de iki ev arandı. Ele geçirilen mallar kadının evini de içeriyordu. Soruşturma, uzman mali kovuşturma ofisi tarafından yönetiliyor ve 21 Ekim'de yapılan duyuruya göre gözaltıların ardından devam ediyor.









































