FIOD houdt twee Almeerders aan in onderzoek naar miljoenenwitwassen en hypotheekfraude
De FIOD heeft op 20 oktober een 45-jarige man en een 43-jarige vrouw uit Almere aangehouden. Het onderzoek gaat over vermoedelijk witwassen van miljoenen euro’s en hypotheekfraude. Sky ECC-communicatie speelde volgens de FIOD een belangrijke rol bij het onderzoek naar de man.
De zaak begon met informatie van de Financial Intelligence Unit over opvallende geldstromen op bankrekeningen van de verdachten. Uit het vervolgonderzoek ontstond het vermoeden dat de man miljoenen euro’s had witgewassen. Daarbij onderzochten rechercheurs ook communicatie via een account van de versleutelde berichtendienst Sky ECC.
De vrouw wordt verdacht van witwassen en hypotheekfraude. Volgens de FIOD zou zij bij een hypotheekaanvraag valse loon- en inkomensgegevens hebben verstrekt en zo een lening hebben gekregen terwijl zij feitelijk geen inkomen had. De maandelijkse hypotheeklasten zouden zijn betaald met geld dat vermoedelijk uit criminele activiteiten kwam.
Bij de actie zijn twee woningen in Almere doorzocht. De FIOD legde onder meer beslag op de woning van de vrouw. Het onderzoek wordt geleid door het Functioneel Parket en ging na de aanhoudingen verder, aldus het bericht van 21 oktober.
