Saad de Paak en Dubai Bank: witwasonderzoek met banden naar Bolle Jos en Taghi
Muhammad A., bekend als Saad de Paak, werd in juli in Dubai aangehouden. NOS Nieuwsuur beschreef op 9 september zijn vermoedelijke rol in een internationaal netwerk van ondergrondse bankiers en de Nederlandse verbindingen.
Volgens NOS Nieuwsuur gaat het om de 46-jarige Muhammad A., die wordt verdacht van het witwassen van drugsgeld via het netwerk Dubai Bank. Journalisten van AD en Follow the Money bevestigden de arrestatie via de Spaanse politie. Het internationale onderzoek begon in 2021; ook de Nederlandse politie werkte eraan mee.
NOS meldde op basis van dat journalistieke onderzoek dat A. zaken deed met Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos. Zijn naam kwam bovendien naar voren in een strafzaak tegen Faissal Taghi, de zoon van Ridouan Taghi. Het bericht beschreef ook vermoedelijke samenwerking met Edin G. en Raffaele Imperiale.
Europol beschrijft Dubai Bank als een netwerk dat vermoedelijk drugstransporten financierde en de opbrengsten verplaatste. Volgens het openbare Europol-bericht stond de Spaanse Policía Nacional aan het hoofd van de operatie en vormde de onderschepping van 1,8 ton cocaïne voor de Spaanse kust de aanleiding. Europol meldde 21 arrestaties, 20 miljoen euro aan geïdentificeerd vermogen, 48 panden en 121 bankrekeningen. Een belangrijk doelwit werd in de Verenigde Arabische Emiraten aangehouden.









































