Saad de Paak ve Dubai Bank: Bolle Jos ve Taghi ile bağlantılı aklama soruşturması
Otomatik çeviri
Saad de Paak olarak bilinen Muhammed A., Temmuz ayında Dubai'de gözaltına alındı. 9 Eylül'de NOS Nieuwsuur, uluslararası bir yeraltı bankacılık ağındaki şüpheli rolünü ve Hollanda bağlantılarını bildirdi.
NOS Nieuwsuur'a göre şüpheli, Dubai Bank ağı üzerinden uyuşturucu gelirlerini akladığından şüphelenilen 46 yaşındaki Muhammed A... AD ve Follow the Money'den gazeteciler gözaltıyı İspanyol polisiyle doğruladı. Uluslararası soruşturma 2021'de başladı ve Hollanda polisi de katıldı.
NOS, gazetecilik soruşturmasına dayanarak, A.'nın Bolle Jos olarak da bilinen Jos Leijdekkers ile iş yaptığını bildirdi. Adı ayrıca Ridouan Taghi'nin oğlu Faysal Taghi'ye karşı ceza davasında da ortaya çıktı. Raporda ayrıca Edin G. ve Raffaele Imperiale ile işbirliği şüphesi de yer alıyor.
Europol, Dubai Bank'ı uyuşturucu sevkiyatlarını finanse etmekten ve gelirleri taşımaktan şüphelenilen bir ağ olarak tanımlıyor. Açıklamada, İspanya'nın Policía Nacional'ın, İspanyol kıyılarında 1.8 ton kokain ele geçirilmesinden sonra başlayan operasyona liderlik ettiği belirtildi. Europol, 21 gözaltı, 20 milyon avroluk mal varlığı, 48 mülk ve 121 banka hesabı bildirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde önemli bir hedef gözaltına alındı.









































