Saad de Paak et Dubai Bank : une enquête pour blanchiment liée à Bolle Jos et Taghi
Muhammad A., surnommé Saad de Paak, a été arrêté à Dubaï en juillet. NOS Nieuwsuur a décrit le 9 septembre son rôle présumé dans un réseau bancaire clandestin international et ses liens néerlandais.
Selon NOS Nieuwsuur, il s’agit de Muhammad A., âgé de 46 ans, soupçonné de blanchir les revenus du trafic de drogue par le réseau Dubai Bank. Des journalistes d’AD et de Follow the Money ont confirmé l’arrestation auprès de la police espagnole. L’enquête internationale a débuté en 2021, avec la participation de la police néerlandaise.
S’appuyant sur ces recherches journalistiques, NOS a rapporté qu’A. faisait des affaires avec Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos. Son nom a également été cité dans une procédure pénale visant Faissal Taghi, le fils de Ridouan Taghi. Le reportage évoquait aussi une collaboration présumée avec Edin G. et Raffaele Imperiale.
Europol présente Dubai Bank comme un réseau soupçonné de financer des cargaisons de drogue et d’en transférer les recettes. Selon sa communication publique, la Policía Nacional espagnole dirigeait l’opération, déclenchée par la saisie de 1,8 tonne de cocaïne au large des côtes espagnoles. Europol a annoncé 21 arrestations, 20 millions d’euros d’actifs identifiés, 48 biens immobiliers et 121 comptes bancaires. Une cible importante a été arrêtée aux Émirats arabes unis.
