Saad de Paak e Dubai Bank: investigação por branqueamento com ligações a Bolle Jos e Taghi
Muhammad A., conhecido como Saad de Paak, foi detido no Dubai em julho. A NOS Nieuwsuur descreveu, em 9 de setembro, o seu alegado papel numa rede bancária clandestina internacional e as ligações aos Países Baixos.
Segundo a NOS Nieuwsuur, trata-se de Muhammad A., de 46 anos, suspeito de branquear receitas do tráfico de droga através da rede Dubai Bank. Jornalistas do AD e da Follow the Money confirmaram a detenção junto da polícia espanhola. A investigação internacional começou em 2021 e contou também com a participação da polícia neerlandesa.
Com base nessa investigação jornalística, a NOS noticiou que A. fazia negócios com Jos Leijdekkers, conhecido como Bolle Jos. O seu nome surgiu ainda num processo penal contra Faissal Taghi, filho de Ridouan Taghi. A notícia descreveu também uma alegada colaboração com Edin G. e Raffaele Imperiale.
A Europol descreve a Dubai Bank como uma rede suspeita de financiar carregamentos de droga e movimentar os lucros. Segundo a sua comunicação pública, a Policía Nacional espanhola dirigiu a operação, iniciada após a apreensão de 1,8 toneladas de cocaína ao largo da costa espanhola. A Europol comunicou 21 detenções, património identificado de 20 milhões de euros, 48 imóveis e 121 contas bancárias. Um alvo importante foi detido nos Emirados Árabes Unidos.
