Saad de Paak und Dubai Bank: Geldwäscheermittlungen mit Verbindungen zu Bolle Jos und Taghi
Muhammad A., bekannt als Saad de Paak, wurde im Juli in Dubai festgenommen. NOS Nieuwsuur berichtete am 9. September über seine mutmaßliche Rolle in einem internationalen Schattenbankennetzwerk und dessen Verbindungen in die Niederlande.
Nach Angaben von NOS Nieuwsuur handelt es sich um den 46-jährigen Muhammad A., der verdächtigt wird, Drogengelder über das Netzwerk Dubai Bank gewaschen zu haben. Journalisten von AD und Follow the Money bestätigten die Festnahme bei der spanischen Polizei. Die internationalen Ermittlungen begannen 2021; auch die niederländische Polizei war beteiligt.
Unter Berufung auf diese journalistischen Recherchen berichtete NOS, A. habe Geschäfte mit Jos Leijdekkers alias Bolle Jos gemacht. Sein Name fiel außerdem in einem Strafverfahren gegen Faissal Taghi, den Sohn von Ridouan Taghi. Der Bericht beschrieb auch eine mutmaßliche Zusammenarbeit mit Edin G. und Raffaele Imperiale.
Europol beschreibt Dubai Bank als Netzwerk, das mutmaßlich Drogentransporte finanzierte und deren Erlöse verschob. Laut der öffentlichen Mitteilung leitete die spanische Policía Nacional den Einsatz. Ausgangspunkt war die Beschlagnahme von 1,8 Tonnen Kokain vor der spanischen Küste. Europol meldete 21 Festnahmen, identifizierte Vermögenswerte von 20 Millionen Euro, 48 Immobilien und 121 Bankkonten. Eine wichtige Zielperson wurde in den Vereinigten Arabischen Emiraten festgenommen.
