Saint Petersburg: Yeraltı bankacılık soruşturması yaklaşık 400 milyon ruble içeriyor
Otomatik çeviri
29 Ekim'de Rus polisi, lisanssız bankacılık hizmetleri sağladığından şüphelenilen iki Saint Petersburg sakini hakkında soruşturma başlattı. Polis, kontrol ettikleri paravan şirketlerin hesaplarından yaklaşık 400 milyon ruble geçtiğini söylüyor.
Şüphelilerin yaşları 38 ve 43. Bölge polisine göre, kurumsal hesaplar açtılar ve yönettiler, müşterilerin ödemelerini işlediler, para topladılar ve büyük meblağları nakde çevirdiler. Biri iş müşterilerini işe alırken, diğeri finansal akışları koordine etti.
Polis, kontrol edilen şirket hesaplarına giren paralardan en az yüzde 18 komisyon aldıklarını açıkladı. Bahsedilen yaklaşık 400 milyon ruble, bu hesaplar aracılığıyla soruşturma altındaki ciroyu temsil ediyor.
Rus Ceza Kanunu'nun 172(2) maddesi uyarınca yasadışı bankacılığa cezai soruşturma açıldı. Bir şüpheli gözaltına alındı. Diğeri, ikamet yerinden ayrılmama ve davranış koşullarına uyma şartına tabidir.









































