São Petersburgo: investigação a banca clandestina com quase 400 milhões de rublos de movimentos
A polícia russa anunciou em 29 de outubro uma investigação a dois residentes de São Petersburgo suspeitos de serviços bancários sem autorização. Segundo a polícia, quase 400 milhões de rublos passaram por contas de empresas de fachada sob o seu controlo.
Os suspeitos têm 38 e 43 anos. Segundo a polícia regional, abriam e geriam contas empresariais, executavam pagamentos para clientes, recolhiam dinheiro e convertiam grandes montantes em numerário. Um alegadamente angariava empresários como clientes; o outro coordenava os fluxos financeiros.
Pelos serviços cobravam, segundo a polícia, uma comissão de pelo menos 18 por cento sobre os fundos recebidos nas contas controladas. Os quase 400 milhões de rublos mencionados correspondem ao volume investigado através dessas contas.
Foi aberta uma investigação criminal por atividade bancária ilegal ao abrigo do artigo 172.º, n.º 2, do Código Penal russo. Um suspeito foi detido. O outro está obrigado a não abandonar o local de residência e a cumprir condições de conduta.









































