Sint-Petersburg: onderzoek naar ondergrondse bank met bijna 400 miljoen roebel omzet
De Russische politie meldde op 29 oktober een onderzoek naar twee inwoners van Sint-Petersburg die zonder vergunning bankdiensten zouden hebben aangeboden. Volgens de politie ging bijna 400 miljoen roebel door rekeningen van door hen gecontroleerde schijnbedrijven.
De verdachten zijn 38 en 43 jaar. Volgens de regionale politiedienst openden en beheerden zij rekeningen voor ondernemingen, voerden zij betalingen voor klanten uit en verzorgden zij geldtransporten en het omzetten van grote bedragen in contanten. Een van hen zou ondernemers als klanten hebben geworven; de ander zou de geldstromen hebben gecoördineerd.
Voor de diensten rekenden zij volgens de politie een commissie van ten minste 18 procent over het geld dat op de gecontroleerde bedrijfsrekeningen binnenkwam. De genoemde bijna 400 miljoen roebel is de onderzochte omzet via die rekeningen.
Er is een strafrechtelijk onderzoek geopend wegens illegale bankactiviteiten op grond van artikel 172, tweede lid, van het Russische strafwetboek. Eén verdachte is aangehouden. Voor de andere geldt een verplichting om de woonplaats niet te verlaten en zich aan opgelegde gedragsvoorwaarden te houden.
