Sankt Petersburg: Ermittlungen gegen Schattenbank mit fast 400 Millionen Rubel Umsatz
Die russische Polizei meldete am 29. Oktober Ermittlungen gegen zwei Einwohner Sankt Petersburgs wegen mutmaßlicher Bankgeschäfte ohne Erlaubnis. Nach Polizeiangaben flossen fast 400 Millionen Rubel über Konten kontrollierter Scheinfirmen.
Die Verdächtigen sind 38 und 43 Jahre alt. Laut regionaler Polizei eröffneten und verwalteten sie Firmenkonten, führten Kundenzahlungen aus, übernahmen Geldtransporte und wandelten große Beträge in Bargeld um. Einer soll Geschäftskunden angeworben haben, der andere koordinierte demnach die Geldströme.
Für die Dienstleistungen verlangten sie laut Polizei mindestens 18 Prozent Provision auf die Gelder, die auf den kontrollierten Firmenkonten eingingen. Die genannten fast 400 Millionen Rubel bezeichnen den untersuchten Umsatz über diese Konten.
Ein Strafverfahren wegen illegaler Bankgeschäfte nach Artikel 172 Absatz 2 des russischen Strafgesetzbuchs wurde eingeleitet. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Für den anderen gelten die Verpflichtung, seinen Wohnort nicht zu verlassen, und Verhaltensauflagen.









































