Saint-Pétersbourg : une banque clandestine soupçonnée de près de 400 millions de roubles de flux
Le 29 octobre, la police russe a annoncé une enquête sur deux habitants de Saint-Pétersbourg soupçonnés de services bancaires sans autorisation. Selon elle, près de 400 millions de roubles ont transité par des comptes de sociétés-écrans qu’ils contrôlaient.
Les suspects ont 38 et 43 ans. D’après la police régionale, ils ouvraient et géraient des comptes d’entreprises, effectuaient des paiements pour leurs clients, collectaient des fonds et convertissaient de grosses sommes en espèces. L’un aurait recruté des clients entrepreneurs, l’autre aurait coordonné les flux financiers.
Ils prélevaient, selon la police, une commission d’au moins 18 % sur les fonds arrivant sur les comptes contrôlés. Les près de 400 millions de roubles cités représentent le volume d’opérations examiné sur ces comptes.
Une enquête pénale pour activité bancaire illégale a été ouverte sur le fondement de l’article 172, paragraphe 2, du Code pénal russe. Un suspect a été interpellé. L’autre doit rester dans son lieu de résidence et respecter des obligations de comportement.









































