Ouro e banca clandestina numa investigação germano-neerlandesa de branqueamento
Uma operação conjunta de 7 de outubro visou uma alegada rede internacional que movimentaria lucros criminosos através de ouro.
Cerca de 450 investigadores realizaram buscas em aproximadamente quarenta locais na Alemanha, Frísia e perto de Roterdão. Três suspeitos principais foram detidos; a investigação abrange 24 pessoas. Foram apreendidos ouro, veículos, dispositivos e dinheiro.
Suspeita-se que o grupo prestava serviços de branqueamento, sobretudo de lucros do tráfico de droga. Segundo os investigadores, joalheiros envolvidos convertiam dinheiro em ouro que seguia para a Turquia.
A vertente neerlandesa examina um alegado banqueiro clandestino relacionado com fluxos de cerca de 60 milhões de euros. É um montante investigado, não o valor apreendido naquele dia.
Uma atualização da polícia neerlandesa de 4 de novembro amplia o balanço da operação de 7 de outubro: cinco detenções, quatro na Alemanha e uma nos Países Baixos. O comunicado alemão anterior mencionava três principais suspeitos detidos. Em Eindhoven foi detido um homem de Roterdão de 55 anos, suspeito de participar na receção e envio de cerca de 60 milhões de euros em numerário.
A atualização refere apreensões em Roterdão e Eindhoven de suportes de dados, cerca de 10 mil euros em dinheiro, uma viatura e imóveis. Para as buscas alemãs, a polícia indica dezanove veículos, aproximadamente 100 mil euros em dinheiro, ouro fundido, barras de prata e imóveis no valor de pelo menos dois milhões de euros.









































