Gold und Untergrundbanking im deutsch-niederländischen Geldwäscheverfahren
Eine gemeinsame Aktion am 7. Oktober richtete sich gegen ein mutmaßliches internationales Netzwerk, das kriminelle Erlöse über Gold verschoben haben soll.
Rund 450 Ermittler durchsuchten etwa vierzig Objekte in Deutschland, Friesland und nahe Rotterdam. Drei Hauptverdächtige wurden festgenommen; insgesamt wird gegen 24 Personen ermittelt. Gold, Fahrzeuge, Datenträger und Bargeld wurden sichergestellt.
Die Gruppe soll Geldwäsche als Dienstleistung angeboten haben, vor allem für Drogengelder. Laut Ermittlern wurde Bargeld über beteiligte Juweliere in Gold umgewandelt und in die Türkei gebracht.
Ein niederländischer Ermittlungsstrang betrifft einen mutmaßlichen Untergrundbanker und Geldströme von rund 60 Millionen Euro. Diese Summe wird untersucht; sie ist nicht der Betrag, der am Aktionstag beschlagnahmt wurde.
Ein Folgebericht der niederländischen Polizei vom 4. November nennt für den Einsatz vom 7. Oktober insgesamt fünf Festnahmen: vier in Deutschland und eine in den Niederlanden. Die frühere deutsche Mitteilung hatte drei festgenommene Hauptverdächtige genannt. In Eindhoven wurde ein 55-jähriger Rotterdamer festgenommen, der am Empfang und Versand von rund 60 Millionen Euro Bargeld beteiligt gewesen sein soll.
Laut dem niederländischen Folgebericht wurden in Rotterdam und Eindhoven Datenträger, rund 10.000 Euro Bargeld, ein Fahrzeug und Immobilien beschlagnahmt. Für die deutschen Durchsuchungen nennt die Polizei neunzehn Fahrzeuge, etwa 100.000 Euro Bargeld, Schmelzgold, Silberbarren und Immobilien im Wert von mindestens zwei Millionen Euro.
